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增資擴股

項目名稱 貴州中南交通科技有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62019GZ1000006)
項目編號 GP-B-ZK-2019207(07)
掛牌價格 本次擬對外募集資金金額不低于8120萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定
掛牌起始日期 2019-10-25
掛牌截止日期 2019-12-19
內容
附件

一、增資方基本情況

名稱

貴州中南交通科技有限公司

基本情況

住所

貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區湖濱路10號翔明大廈A座5樓5-1--5-6及4樓 4-2--4-2

法定代表人

吳樹森

成立日期

2013年06年25日

注冊資本

11000萬

實收資本

11000萬

類型

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

所屬行業

科技推廣和應用服務業

統一社會信用代碼

91520115072011366X

經營規模

□大    □中   ?小

經營范圍

法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般經營項目:公路交通工程專業承包通信、監控、收費綜合系統工程;交通工程施工、維修維護、監理、檢測及技術咨詢和服務;機電系統相關產品及材料、計算機軟硬件及電子產品等的研發、裝配、銷售;交通安全設施及電氣產品的裝配及銷售;防雷接地工程;廣告;智能樓宇工程;房屋建筑;消防設施工程;電力工程施工;安全技術防范系統工程設計、施工、維修;設備及業務租賃。)

職工人數

109

是否含有國有劃撥土地

□是       ?否

職工是否參與增資

□是       ?否

前十位股東名稱

持股比例

貴州高速公路集團有限公司

100%

內部決策

情    況

□股東會決議   ?董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他:    

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

□A、國務院國資委監管   □B、中央其他部委監管

?C、省級國資委監管     □D、省級其他部門監管

□E、市級國資委監管     □F、市級其他部門監管

□G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州高速公路集團有限公司

統一社會信用代碼

91520000214418664F

批準單位名稱

貴州省人民政府國有資產監督管理委員會

貴州高速公路集團有限公司

批準單位內部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經理辦公會決議       ?其他:批  復                

主要財務指   標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016年

20311.227457

1490.708009

1576.160060

31534.243062

22025.646363

9508.596699

2017年

27579.69

2559.51

2131.96

43834.85

27821.62

16013.23

2018年

33306.91

3173.47

2710.51

53691.03

34767.86

18923.17

最近一期財務數據

2019年9月

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

22857.72

1320.2

1176.21

65446.919979

41565.166035

23881.765945

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額不低于8120萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定

信息發布期限

2019年10月25日

——

2019年12月19日

募集資金用途

1、增加資本金,充實公司資金實力,滿足中南公司的戰略發展需求;

2、挖掘除主營業務外其他業務的發展潛力,實現中南公司盈利模式的多樣化;

3、加大研究投入,加快技術創新和商業模式的創新,提升公司的競爭力;

4、優化股權和公司治理結構,激發營業活力,提高中南公司抗風險能力,鞏固中南公司的行業地位,提高中南公司的競爭力。

增資方案主要內容

1、擬征集投資方一家,持股比例不高于20%,增資完成后,高速集團持有公司的股權比例不低于80%;

2、增資價款以貨幣方式或貨幣及股權方式出資繳納,投資方須在簽訂《增資協議》后60日內,依照協議約定履行出資義務;

3、如投資方以股權方式出資的,該股權需系在貴州境內注冊并經營的從事智慧交通,智慧城市業務并與中南公司現有業務存在協同互補的相關公司的控股權(股權比例不低于51%)。該股權需經中南公司認可的資產評估機構評估并經有權國有資產備案管理單位備案后,方能確認為投資方的出資金額。

增資后企業股權結構

本次增資擴股完成后,中南公司全部股東權益價值為不低37106萬元,各股東所占股權比例為:高速集團不低于80%;戰略投資人不高于20%。

其他披露的事項

增資后的法人治理結構

1、黨組織

嚴格堅持黨的領帶核心地位,加強黨的建設,實行黨管企業,發揮黨在企業發展中的領導核心和政治核心作用。 明確黨組織在國有企業法人結構中的法定位置,黨建工作納入公司章程,明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責工作方式,重大決策,重要干部任命、重大項目投資決策,大額資金使用,重要經營管理等事項黨組織前置研究決定;黨委(總支會)、董事會、經營層雙向進入、交叉任職,同時,黨組織團結帶領全體黨員和廣大職工群眾,推動決策的實施,并對實施中發現的與黨和國家方針策政策、法律法規不符或脫離實際的情況,及時提出整改意見。’

2、股東會,

股東會由全體股東組成,股東會決定公司的重大事項,并將部分權限授權董事會行使,實行授權經營。股東會所有決議事項表決,按照《公司法》、《公司章程》要求設定,(具體事項由雙方合作相關協議商定)

3、董事會

董事會按照《公司法》、《公司章程》要求設定,(具體事項由雙方合作相關協議商定)

4、監事會

監事會按照《公司法》、《公司章程》要求設定,(具體事項由雙方合作相關協議商定)

5、經營管理層

建議保留中南公司目前經營層,以保證企業平穩過渡。公司總經理或副總經理可以兼任董事。


二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請,以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。

保證金設定

交納保證金

?是       □否

保證金金額

1600萬元整

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

擬征集新投資方數量

1個

投資方

資格條件

1、投資方應為中國境內依法有效程序的國有企業或國有控股企業;

2、注冊資金不得低于3億元;

3、近三年內未受到行業處罰,未被列入嚴重違法失信企業名單;

4、具有良好的財務狀況和支付能力,并承諾資金來源合法可靠;

5、投資方需為高新技術企業,軟件企業;

6、投資方需持有公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級資質證書、建筑機電安裝工程專業承包貳級證書、信息系統集成及服務資質壹級證書、中國軟件行業協會企業信用AAA等級證書;

7、投資者具有成功參與A股上市的經驗和案例;

8、本次增資不接受兩個(含)以上主體聯合投資。

增資方式

?貨幣出資      ?非貨幣出資

三、信息發布要求

信息發布方式

?A.公開方式

□B.定向方式,批準機構:                        

信息發布期

 40 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發布終結。

?B.延長信息發布:

不變更條件,按照  10  個工作日為一個周期延長,

□直至征集到意向投資方

□最多延長 4 個周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

?A.網絡競價               ?B.競爭性談判

?C.綜合評議               □D.其他:          

遴選標準

1、如果征集到一家合格的意向投資方,則采取自主報價方式確定增資事項;

2、如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方,采用競爭性談判、綜合評議的方式進行。從以下方面對合格意向投資方進行遴選:

(1)投資方增資價格;(2)投資方綜合實力包括:企業背景、企業信用、行業聲譽、財務狀況及公司治理情況;(3)投資方與中南公司的企業文化和經營理念的契合程度;(4)投資方與中南公司業務上的互補性及協同性;(5)投資方可為中南公司未來發展提供戰略支持:包括業務拓展,經營管理,戰略提升等方面:(6)投資方與中南公司或其股東具有戰略、業務合作基礎的優先。

聯系人:劉亞義                                                                                                  電話:0851-84702903

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